Milliarden-Geldwäsche in Iwanowo: Polizei zerschlägt kriminelles Netzwerk mit 15 Festnahmen
Lina Seidel
Milliarden-Geldwäsche in Iwanowo: Polizei zerschlägt kriminelles Netzwerk mit 15 Festnahmen
In der Region Iwanowo ist eine kriminelle Vereinigung zerschlagen worden, die mehr als eine Milliarde Rubel illegal aus Russland transferiert hatte. Bei der Razzia, an der auch Einheiten der Rosgwardija beteiligt waren, nahm die Polizei fünfzehn Verdächtige fest, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen. Den Ermittlungen zufolge erzielte die Gruppe zudem illegale Gewinne in Höhe von über 125 Millionen Rubel.
Die Drahtzieher hatten ein komplexes System aufgebaut, um Gelder ins Ausland zu verschieben. Dabei bedienten sie sich ausländischer Briefkastenfirmen und wandelten die Beträge in Kryptowährungen um, um deren Herkunft zu verschleiern. Zu ihren Aktivitäten zählten illegale Bankgeschäfte sowie der großangelegte Umgang mit Zahlungsmitteln außerhalb regulierter Systeme.
Die Behörden beobachteten die Transaktionen der Gruppe monatelang, bevor sie die Festnahmen vornahmen. Den Inhaftierten werden nun Finanzstraftaten und Geldwäsche vorgeworfen. Das Ausmaß der Operation deutet auf ein gut organisiertes Netzwerk hin, das über die Region Iwanowo hinaus Verbindungen unterhält.
Bei den Beschlagnahmungen sicherten die Ermittler Unterlagen über mehr als eine Milliarde Rubel, die aus dem Land gebracht wurden. Zudem fanden sie Beweise für die illegalen Einnahmen der Gruppe, die durch ihre Dienstleistungen über 125 Millionen Rubel betrugen.
Die Verhaftungen stellen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen illegale Finanzströme aus Russland dar. Die fünfzehn Verdächtigen bleiben vorerst in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Ob weitere Festnahmen oder damit zusammenhängende Operationen geplant sind, gaben die Behörden bisher nicht bekannt.
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